【成功案例分享】網戀變洗錢車手？幫外籍男友代收退款買虛擬貨幣，看專業律師如何幫當事人拿下全案不起訴！
案件故事（已隱匿個資）
當事人（某公司女襄理）在網路上與一名外籍男子熱戀。對方假稱因為網格帳戶遭鎖定、加上在香港出差有台灣款項要收，央求當事人提供帳戶代收「客戶貨款」，再幫忙到交易所購買虛擬貨幣轉入其電子錢包。當事人不疑有他，熱心幫忙轉帳數萬元。沒想到那些錢根本是詐騙集團騙取其他被害人的犯罪所得！當事人因此遭到警方逮捕，並被檢察官以加重詐欺及洗錢共犯起訴。
陳育騰律師的關鍵訴訟突破點
面對檢警對於當事人「身為高階主管，怎會輕易借帳戶洗錢」的強烈質疑，我在開庭與答辯中採取了三步精準的刑事防禦策略：
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數位對話完整重現，證明主觀毫無犯意：我協助當事人將高達近百張的通訊軟體（Hangouts、LINE）對話紀錄做完整的法律中譯與法律分析。向檢察官重現兩人間親密互動、雙方以英文親暱辭彙稱呼的鐵證，並舉證當事人一開始其實多所推辭，完全是落入對方的「情感勒索與信任陷阱」才答應。
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反推犯罪經濟動機，擊碎洗錢指控：我主動向法庭呈遞當事人的在職證明書與連續半年的薪資單。強力向檢察官論述：當事人在公司有著極為穩定的高薪收入，而本案涉案金額僅有區區數萬元，當事人本身更是完全沒有獲取任何一分一毛的報酬！一個智識正常的白領主管，絕不可能為了毫無利益的事情，去冒著自己的「薪轉帳戶」被凍結的巨大風險。
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主攻故意犯之法律核心：洗錢防制法與刑法詐欺罪皆屬於故意犯。我提出刑事答辯書，指出當事人在客觀上也是這場感情騙局的受害者，在主觀上完全無法知悉或預見該款項為詐欺所得，成功擊中檢察官的心防。
訴訟結果
新北地方檢察署檢察官在審酌我方提出的巨量對話鏈、薪資單等證據後，完全採信了我方的法律主張，認定當事人確實是因情感信任誤落陷阱，且完全缺乏犯罪動機。最終裁定【全案不起訴處分】！當事人的清白得以捍衛，薪轉帳戶也順利解凍，成功走出司法夢魘！
在網戀中借出帳戶、幫忙轉帳或買幣，極容易讓自己深陷洗錢罪的深淵。若您不幸遇到類似的假愛情詐騙，切勿自行盲目面對檢警訊問。讓專業刑事律師幫您抽絲剝繭整理證據，向檢察官證明您的清白！
如果有其他問題，也歡迎直接加LINE 直接與陳育騰律師（官方LINE帳號ID：@032rgevy）諮詢！
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